Согласно информации, предоставленной Банком России, финансовые учреждения могут заподозрить, что клиенты находятся под воздействием мошенников, если они:

• снимают наличные средства в течение 24 часов с момента оформления кредита;
• увеличивают лимиты на снятие наличных с кредитной карты;
• совершают переводы более 200 тысяч рублей через систему быстрых платежей (СБП) между собственными счетами в разных банках;
• досрочно закрывают вклад на указанную сумму.

Таким образом, Банк России предупреждает о возможных сценариях, которые могут быть использованы злоумышленниками для обмана клиентов финансовых организаций.