Как выяснило агентство РИА Новости, российские банки в условиях участившихся случаев мошенничества начали требовать от клиентов уточнять родственные связи с получателями крупных переводов. Если клиент намеревается переслать значительную сумму, операция может быть временно приостановлена.

Впоследствии сотрудник банка связывается с клиентом, задавая ему несколько вопросов. Среди этих вопросов — полные сведения о получателе и его степень родства с клиентом. Также сотрудник интересуется, на какие цели клиент намеревается направить переводимые средства.