Кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев указал, что отказ банка принять наличные средства может быть вызван вопросами относительно их происхождения. В эфире радио «Комсомольская правда» он пояснил, что некоторые денежные поступления остаются вне официального учета, хотя это не всегда подтверждает их незаконное происхождение.

Для иллюстрации, Беляев привел гипотетическую ситуацию, в которой клиент вносит в банк 500 тыс. рублей. В случае, если источником этих денег будет назван гонорар за выступление, банк может запросить подтверждающий документ. При его отсутствии могут возникнуть дополнительные вопросы о происхождении средств.