В первом полугодии доля подозрительных операций в российских банках снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 32 миллиарда рублей, как отмечает Банк России. Согласно заявлению Центрального банка, усилия, предпринятые кредитными учреждениями и самим Банком России, совместно с функционированием платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), поддерживают тренд на снижение объема операций по обналичиванию и выводу денег за рубеж.

В первой половине 2025 года в сравнении с таким же периодом 2024 года объем этих операций сократился на 12%, достигнув 32 миллиардов рублей. Это произошло в связи с уменьшением на 15% объема операций по обналичиванию до 23,6 миллиардов рублей. Такие данные представлены в заявлении ЦБ.

Анализ диаграммы регулятора, касающейся транзитных операций высокого риска, показывает, что:

• 40% от общего числа таких операций пришлось на обналичивание.
• Доля транзакций, содействующих уклонению от налогов в области закупок и обращения металлолома, лома драгоценных металлов и камней, составила 29%.
• На операции, связанные с продажей наличной выручки торговыми и туристическими компаниями, платёжными агентами, пришлось 18%.
• На вывод денежных средств за пределы страны — 13%.