В 2022 году Центральный банк разрешил финансовым учреждениям не раскрывать данные, подверженные санкционным рискам. Однако начиная с 2027 года, банки, микрофинансовые компании и негосударственные пенсионные фонды будут обязаны публиковать информацию о своей структуре собственности, передает «Интерфакс».

По данным, предоставленным Ludmila Tyazhelnikova, директором департамента допуска и прекращения деятельности финансовых учреждений ЦБ, в настоящее время только три из 352 кредитных организаций открывают информацию о своей структуре собственности. Среди микрофинансовых организаций этот показатель составляет 28%, среди управляющих компаний — 12%, страховых компаний — 8%, а среди НПФ — 6%.

Ранее, в марте 2022 года, регулятор решил разрешить финансовым организациям скрывать чувствительную информацию, связанную с санкционными рисками. Эта мера распространяется на данные о членах органов управления, иных должностных лицах и ключевых условиях реорганизации, её действие многократно продлевалось, последний раз — до конца 2026 года.

Центробанк предлагает заменить публикацию данных, позволяющих идентифицировать участников структуры собственности, на сведения, описывающие структуру через набор качественных критериев. Среди них — наличие лиц, под контролем или значительным влиянием которых находится организация, присутствие недружественных нерезидентов в структуре собственности, наличие лиц, у которых ЦБ отозвал лицензию и другие факторы. Всего будет 12 таких критериев.

Если новый формат окажется неудобным для участников рынка, они смогут по-прежнему раскрывать сведения в полном объеме, как это было до 2022 года.