По мнению регулятора, «МГБ» помогала отмывать деньги, полученные преступным путем, а нарушения при идентификации клиентов могли способствовать финансированию терроризма.

Руководство организации никак не пыталось исправить ситуацию. Сейчас в «МГБ» введена временная администрация, сообщает РИА «Новости».