Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «КИВИ Банк», который по величине занимал 89-е место в российской банковской системе. Соответствующий приказ подписан 21 февраля, говорится в заявлении на сайте ЦБ РФ.

«QIWI Банк», по информации регулятора, нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России и систематически допускал нарушения в области противодействия отмыванию доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма.

В ЦБ отметили, что значимым кредитором реального сектора экономики данная кредитная организация не является. «QIWI Банк», по сообщению регулятора, был вовлечен в высокорисковые операции и работу с криптообменниками, нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами.

Указывается также, что деятельность банка создавала риски для граждан, поскольку зафиксировано множество случаев открытия QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома.

Банк России направил информацию о деятельности банка правоохранительным органам. По оценке ЦБ, существенного влияния на возможности россиян в области расчетов и переводов отзыв лицензии у «QIWI Банка» не окажет.

В ЦБ РФ добавили, что банк является участником системы страхования вкладов. Вкладчикам будут возвращены суммы вкладов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности.

Перерыв ЦБ с отзывом лицензий продолжался полтора года. Эта пауза была наиболее длинной с 1991 года.