Центральный банк разослал финансовым учреждениям методические указания, рекомендуя усилить контроль за операциями, связанными с внесением клиентами значительных сумм наличности. Как пояснил регулятор, подобные операции могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем.

Банк России предложил кредитным организациям осуществлять ежедневный мониторинг клиентских операций, уделяя особое внимание признакам, которые могут указывать на подозрительные действия. В частности, речь идет о внесении наличных на счет физического лица в объеме не менее 5 миллионов рублей в течение 30 дней, частых операциях пополнения счета и других аналогичных показателях.

Эти рекомендации не будут распространяться на физических лиц, по которым у банков имеется подтвержденная информация о финансовом состоянии, деловой репутации и происхождении материальных средств или имущества.