В Российской Федерации планируется обязательная проверка криптовалют для выявления активов, которые могли быть получены незаконным путём. Об этом заявил Богдан Шабля, руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка России, на XXIII Международном банковском форуме, состоявшемся в Санкт-Петербурге.

«Обязательно должна проводиться разметка криптовалюты с целью поиска активов, полученных преступным путём», — уточнил представитель ЦБ.

Основной акцент делается на анализе происхождения криптоактивов и связанных с ними транзакций в рамках системы финансового мониторинга. Этот механизм призван выявлять цифровые активы, имеющие отношение к противоправной деятельности, при их обращении через регулируемую сетевую инфраструктуру.

Обсуждение этой темы стало актуальным в связи с запуском в России системы полного регулирования рынка цифровых валют. С 1 сентября вступил в силу закон, определяющий правила их использования, и Центральный банк России получил полномочия по надзору за участниками нового рынка.