В России создан специальный реестр для выявления и отслеживания мошенников. Заместитель председателя Центробанка РФ Герман Зубарев в беседе с изданием Kp.ru объяснил принцип работы реестра и его роль в раскрытии уголовных дел.

Эксперт сообщил, что банки интегрированы с базой данных и делятся сведениями о всех зафиксированных мошеннических действиях или попытках обмануть клиентов. В реестр включены реквизиты счетов и карт, информация о получателях украденных средств.

При этом в реестр и системы защиты банков поступает информация правоохранительных органов о лицах, предположительно, причастных к хищениям. Только за 2024 год Центробанк РФ получил свыше 155 тысяч запросов от МВД России. Правоохранительные органы могут за минуту получить из базы данные, необходимые для проведения расследований.

По словам Зубарева, в чёрный список попадают так называемые дропперы — посредники, способствующие обналичиванию похищенных средств. Как только информация о таких лицах попадает в базу, банки обязаны заблокировать их карты и доступ к онлайн-банкингу, предотвращая дальнейшие финансовые операции. За 2024 год объём базы увеличился почти на 50% и в настоящее время включает несколько сотен тысяч реквизитов.