С мая текущего года Центральный банк России внедрил меры, направленные на усиление контроля операций с наличными средствами в кредитных организациях. Теперь, когда на счет вносятся значительные суммы, банки имеют право требовать доказательства их происхождения.

О конкретных транзакциях, которые стали объектом пристального внимания регулятора, агентству "Прайм" дал комментарии юрист Александр Хаминский.

Эксперт отметил, что особое внимание уделяется регулярному внесению существенных сумм наличных, за которыми следуют переводы средств третьим сторонам, особенно за пределы страны. Также под подозрение попадают:

• многочисленные мелкие взносы наличными,
• переводы денежных средств без открытия счета в адрес юридических лиц.

Подозрительной признается ситуация, в которой клиент вносит на счет не менее 5 миллионов рублей в течение 30 дней, при условии, что наличные пополнения составляют минимум 70% всех поступлений. После этого клиент переводит за границу не менее 70% внесенной суммы в течение 10 дней, пояснил Хаминский.