В Томской области директора коммерческой компании обвинили в уклонении от уплаты налогов, незаконных валютных операциях и попытке мошенничества, общая сумма ущерба составила 660 млн рублей, сообщили представители регионального следственного управления Следственного комитета.

ТАСС они пояснили, что против директора возбуждено несколько уголовных дел. Ему вменяются три преступления, включая уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, незаконные валютные операции с использованием подложных документов и попытка совершения мошенничества в особо крупных размерах.

По словам источника в правоохранительных органах, дело касается ООО «Авиа спец сервис», руководителем которого на момент совершения преступлений являлся Андрей Неганов.

Следствие установило, что в период с октября 2023 года по март 2025 года директор ООО не оплатил НДС на сумму более 390 млн рублей. Также он перевел свыше 240 млн рублей на счета иностранных компаний и представил в налоговую документы для незаконного возврата НДС на сумму более 30 млн рублей.

Фигурант дела признал свою вину.

Помимо этого, в июне четыре жителя Барнаула обвинены в создании преступной схемы, связанной с продажей фиктивных налоговых документов на сумму более 4 млрд рублей. Дело уже находится в суде.