С 17 марта российские налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне. Банки обязаны будут в любое время предоставлять им данные, которые ранее могли быть предоставлены только в ходе налоговых проверок.

Документы в налоговые органы необходимо предоставить в течение трех дней со дня получения банком запроса. В перечень входят копии паспортов клиентов и доверенностей на распоряжение денежными средствам, копии документов об открытии и закрытии счета, копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

Банки также должны будут предоставлять информацию о бенефициарных владельцах, представителях клиента и о выгодоприобретателях, в том числе информацию в отношении отдельных операций или за определенный период.

Эти меры должны усилить контроль за движениями денежных средств граждан и организаций (не только их доходов, но и расходов) для выявления участников «серой» зоны экономики.

© Агентство «Москва»

Как писал ранее ridus.ru, право на получение доступа к операциям и банковским счетам юридических и физических лиц желает получить Минюст — для более тщательного контроля за деятельностью некоммерческих организаций (НКО).

В ведомстве уверяют, что это не повлечет никаких негативных последствий для НКО, работающих в соответствии с законодательством.

В настоящее время доступ к банковской тайне имеют операторы платежных систем, аудиторские компании, Банк России, Агентство по страхованию вкладов, Росфинмониторинг и другие государственные ведомства.