ЦБ 3 августа отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у двух московских банков — ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений» и АКБ «ДАЛЕТБАНК» (АО). Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Как отмечается в документе, данные кредитные организации «допускали нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Кроме того, оба банка «были вовлечены в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах».
Оба банка являются участниками системы страхования вкладов, поэтому их клиенты имеют право на компенсации.
По величине активов на 1 июля «Банк расчетов и сбережений» занимал 322-е место в банковской системе РФ, «Далетбанк» — 722-е место.
В данный момент в обоих кредитных учреждениях назначена временная администрация.
В проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось незаконное обналичивание денежных средств оказалась вовлечена и астраханская расчетная небанковская кредитная организация «Финансово-расчетный центр».
РНКО «ФРЦ» АО по величине активов на 01 июля занимала 791-е место в банковской системе Российской Федерации.
Читайте также:
В «Российском кредите» нашли многомиллиардную дыру