Глава Комитета по страхованию Ассоциации экспортёров и импортёров, основатель консалтингового агентства по управлению рисками «Секвойя Групп» Максим Гмыря сообщил, что с начала 2027 года банковские счета с годовым оборотом более 2,4 миллиона рублей окажутся в зоне повышенного внимания контролирующих органов. Эксперт указал, что клиенты с объёмом операций за 12 месяцев выше указанного порога попадут под усиленное наблюдение.

Член Наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, кандидат экономических наук, экономист Александр Разуваев отметил в беседе с «Ридусом», что новые меры контроля банковских счетов будут результативными.

«В целом такие меры будут эффективными. Массовый вывод денег в валюту вряд ли произойдёт, если учитывать нынешний курс доллара. Купившие его ранее за 100 или 150 рублей граждане просчитались. Массовый переход на наличные возможен, но далеко не гарантирован. Будет расширяться контроль в сфере криптовалюты и навязывание цифрового рубля. Кажется, свободы выбора у нас всё меньше», — пояснил Разуваев в разговоре с «Ридусом».

Сумма в 2,4 миллиона рублей связана прежде всего с пределом доходов самозанятых, облагаемых налогом в размере 6%, указал экономист.

«Новые меры означают ужесточение налоговой политики. Это относится к борьбе с мошенниками и дропперами, через счета которых проходит множество добытых нелегально средств», — резюмировал Разуваев в диалоге с «Ридусом».

Ранее эксперт Института экономики роста имени Петра Столыпина Дмитрий Григориади заявил о подготовке внедрения системы контроля в России, нацеленной на обнаружение незадекларированных доходов на банковских картах граждан. Эксперт подчеркнул, что налоговые органы будут заинтересованы в выявлении комплекса признаков, могущих свидетельствовать о ведении скрытого бизнеса.