Эксперт экономического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН) Ламия Мамедова в интервью агентству "Прайм" сообщила, что значительное количество переводов может вызвать подозрения и привести к временной блокировке транзакций. Эксперт уточняет, что это является частью мер по защите от мошеннических действий и противодействию незаконным финансовым операциям.

Теоретически, выполнение нескольких десятков переводов за один день, которые не соответствуют привычной модели пользования картой, может вызвать настороженность, — заявила Мамедова.

Она также отметила, что вопросы могут возникнуть в случаях:

• проведения крупных сумм переводов,
• отправки недавно поступивших средств,
• наличия множества получателей.