Большое количество переводов в течение короткого периода времени способно вызвать подозрения и привести к временному замораживанию транзакций, как разъяснила в интервью агентству "Прайм" эксперт экономического факультета РУДН Ламия Мамедова. Она уточнила, что в целях противодействия мошенничеству и незаконным финансовым операциям подозрительные переводы могут быть заблокированы.

Теоретически, несколько десятков транзакций в течение одного дня, которые не характерны для владельца карты, могут вызвать опасения,

— указала Мамедова. Эксперт также отметила, что внимание может привлечь:

• Крупный размер перевода,
• Перевод средств, недавно поступивших на карту,
• Наличие значительного числа получателей.