Польская компания Orlen понесла убытки в размере 400 миллионов долларов в результате предоплаты за нефть из Венесуэлы. Как сообщает Financial Times (FT), средства были переведены двум дубайским посредникам, однако нефть так и не поступила. Сумма, перечисленная за несостоявшуюся поставку, была переведена через швейцарское подразделение Orlen Trading Switzerland.

Компании Hannon International Middle East DMCC и Horizon Global обязались обеспечить поставки нефтепродуктов из Венесуэлы с конца 2023 до начала 2024 года, когда Соединенные Штаты временно ослабили санкции в отношении нефтяного сектора Южноамериканской страны. Однако когда санкции были вновь введены, Польша осталась без сырья и без денежных средств.

Следователи полагают, что деньги, уплаченные в качестве предоплаты, были выведены через криптовалютные счета, предполагая конвертацию долларов в стейблкоин USDT от Tether, используемый для осуществления нефтяных сделок в обход банковских учреждений, опасающихся санкций США.

Ущерб оценивается прокуратурой в размере около 1,6 миллиарда злотых (примерно 400 миллионов долларов), что включают как сумму предоплаты, так и расходы на простой зафрахтованных танкеров, которые остались незагруженными топливом.