Сотрудники Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел Российской Федерации успешно пресекли деятельность группы теневых банкиров в Ленинградской области, специализировавшихся на обналичивании крупных денежных сумм. Эта информация была обнародована 19 ноября в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

Согласно сведениям, предоставленным оперативниками, безналичные денежные средства переводились на расчетные счета фиктивных компаний, подконтрольных подозреваемым. Под видом проведения расчетов за несуществующие сделки осуществлялось их обналичивание, после чего средства передавались как физическим, так и юридическим лицам. За свои услуги теневые банкиры брали комиссию, составлявшую от 11 до 13 процентов от обналиченной суммы. Общий объем операций составил около миллиона рублей.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело. В ходе следственных мероприятий, проведенных по местам жительства участников и в офисах, было изъято примерно 6,7 миллионов рублей, а также документация, имеющая значение для расследования. Подозреваемым была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее, 17 мая, стало известно о вынесении второго приговора Замоскворецким судом Москвы в отношении теневого банкира Агустина Моралеса-Эскомилье по обвинению в совершении ряда финансовых преступлений.