Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации выявили незаконную деятельность, связанную с руководством кипрской компании Mind Money Limited, ранее известной как Zerich Securities Ltd., и их соучастников. Они причастны к мошенничеству на сумму, превышающую 7 миллиардов рублей, с акциями российских компаний в сферах телекоммуникаций и топливно-энергетического комплекса, передает РИА Новости.

Согласно официальному заявлению, злоумышленники нарушили антисекционные законы, которые запрещают выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Они приобрели права на акции публичных российских компаний, активно торговавшихся на международных фондовых биржах до введения данных запретов.

Чтобы реализовать мошеннический план, подозреваемые вступили в сговор с представителями ООО «Инвестиционная палата». Ими были использованы поддельные документы, чтобы обменять замороженные американские депозитарные расписки на акции российских компаний. Таким образом, российские компании понесли значительные убытки. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.