Федеральная служба безопасности России разоблачила масштабную операцию по незаконной обналичке денежных средств в окрестностях Твери. Об этом событии информирует Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская область».

Согласно предоставленным данным, главным подозреваемым является мужчина в возрасте 48 лет. В период с 2018 по 2020 годы он наладил нелегальную банковскую сеть, используя семь фиктивных юридических лиц. Занимаясь этой деятельностью без соответствующей лицензии, злоумышленник обработал более 154 миллионов рублей, получая за каждую транзакцию комиссионное вознаграждение в размере семи процентов. Таким образом, за указанный интервал времени его доход составил 10,5 миллионов рублей.

В ранних сообщениях отмечалось, что аналогичный случай произошел в Красноярске, где группировка была осуждена за отмывание миллиардов рублей, при этом её участники избежали реальных сроков лишения свободы.