Генеральная прокуратура Российской Федерации подала в суд иск с целью изъятия в доход государства имущества и финансовых средств бывшего следователя Марата Тамбиева, который был осужден на 16 лет лишения свободы за получение крупнейшей в истории России взятки в биткоинах. Источник из правоохранительных органов сообщил РИА Новости, что речь идет о собственности на сумму более 19,5 миллиона рублей, включая жилое помещение и четыре нежилых объекта в Одинцовском районе, а также мотоциклы марок Ducati и Honda.

Претензии прокуратуры также касаются взыскания с Тамбиева 16 миллионов рублей, эквивалентные стоимости имущества, приобретенного за счет неподтвержденных доходов, включая жилье в Карачаево-Черкессии и автомобили Audi Q7 и Porsche. В рамках иска, направленного в Никулинский районный суд Москвы, орган надзора требует наложения ареста на указанное имущество. Ответчиками в деле выступают сам Тамбиев и его двоюродный дядя, Шагабан Кубанов, на которого оформлена часть недвижимого и движимого имущества.

Судом в Балашихе было вынесено решение о назначении Марату Тамбиеву наказания в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафа в размере 500 тысяч рублей с запретом занимать государственные должности в течение 12 лет. Тамбиев также был лишен звания «майор юстиции».

Ему и следователю Кристине Ляховенко вменяли несколько эпизодов взяточничества, превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По версии следствия, они вымогали у хакеров из Infraud Organization взятку в виде 2718 биткоинов, что вместе с другими платежами составило 7,3 миллиарда рублей — рекордную сумму для российских дел о взяточничестве.

Марат Тамбиев, возглавлявший следственный отдел СК Тверского района Москвы, был задержан в марте 2022 года по обвинению в принуждении фигурантов дела Infraud Organization к передаче взятки в криптовалюте. Позже его сообщница Кристина Ляховенко также была арестована по подозрению в передаче криптовалюты на адреса электронных кошельков Тамбиева. Считается, что соучастники не приняли мер по изъятию и обращению в доход государства оставшейся криптовалюты, стоимость которой превышает 14 миллиардов рублей. Оба обвиняемых не признают вину и отвергают получение финансовых средств.