Сотрудниками полиции при поддержке ФСБ были задержаны два руководителя крупных промышленных предприятий, которых подозревают в уклонении от выполнения обязательств по репатриации денежных средств в иностранной валюте. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России города Ставрополя, в сотрудничестве с ФСБ России, выявил незаконные действия данных руководителей. Они подозреваются в невыполнении обязательств по возврату валютной выручки.

"Максе", - сообщила она.

По словам Волк, из предварительных данных следует, что в 2024 году бизнесмен организовал сделку между дочерними структурами своего холдинга, в результате которой стопроцентная доля в уставном капитале одной из компаний была передана юридическому лицу, находящемуся за пределами страны и не являющемуся резидентом. Она уточнила, что сумма сделки, рассчитанная по курсу валют того времени, составила более 800 млн рублей.

Представитель ведомства добавила, что средства должны были быть перечислены на счет российской компании в течение шести месяцев после подписания соглашения о передаче доли, однако платеж так и не был осуществлен. Руководитель группы компаний, в сговоре с вторым соучастником и его бизнес-партнёрами, не предпринял необходимые шаги для завершения сделки. Не были отправлены претензионные письма, требования о возврате средств и исковые заявления в суд. В следствии чего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 193 УК РФ.