Швейцарское подразделение британского банковского холдинга HSBC по обслуживанию частных лиц допустило самую крупную утечку данных клиентов в истории банковской отрасли.

«Журналисты базирующегося в Вашингтоне Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) в рамках проекта SwissLeaks обнародовали сведения о более 100 тыс. тайных клиентских счетов на сумму свыше $100 млрд, показавшие, что клиентами HSBC были террористы и члены королевских домов, продавцы оружия и кинозвезды, скрывавшие денежные средства от налогов», — сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что клиенты из России по общему объему вкладов занимали 35-е место — около $1,7 млрд — среди 203 стран, причем среди счетов россиян было особенно много «непрозрачных» — то есть открытых на офшорные компании или с номерами вместо имен.

Журналисты называют лидеров: по числу клиентов являются Швейцария (11,2 тыс.), Франция (9,2 тыс. и Великобритания (8,8 тыс.); по объему денежных средств на тайных счетах — Швейцария ($31,2 млрд), Великобритания ($21,7 млрд), Венесуэла ($14,8 млрд) и США ($13,4 млрд).

«Услугами швейцарского отделения HSBC воспользовались 740 человек, связанных с Россией, но меньше трети (30%) обладали российским паспортом или были россиянами по происхождению. Они владели 1,56 тыс. банковских счетов. Максимальная сумма на счету, связанном с Россией — $327,6 млн долларов; у подавляющего большинства клиентов „из России“ на счетах суммы меньше $10 млн», — передает агентство. 

«Свыше 40% связанных с РФ счетов — номерные, когда вместо имени вкладчика счет идентифицируется по номеру, что обеспечивает максимальную конфиденциальность (в среднем по женевскому отделению HSBC эта цифра составляет более 35%.). Еще около 25% „российских“ счетов открыты на офшорные компании (в среднем около 15%). Счета на физических лиц (самые прозрачные) составляют примерно 35% (в среднем по отделению около 50%)».

По количеству клиентов Россия находится на 27-м месте, Китай занимает 56-ю строчку по объему средств на счетах и 61-ю — по числу клиентов.

Сообщается, что среди клиентов банка Дэвид Боуи, Кристиан Слейтер, Джон Малкович, Михаэль Шумахер, Марат Сафин, минимум трое экс-финансистов «Аль-Каиды».

Любопытно, что утечка данных — результат увольнения одного из сотрудников, прихватившего с собой конфиденциальную информацию на пяти дисках — данные клиентов по состоянию на конец 2006 и 2007 годов. Он передал эти сведения тогдашнему министру финансов Франции Кристин Лагард, та предоставила их налоговым органам целого ряда стран. Известно, что власти Швейцарии обвинили этого уволенного — Эрве Фальчиани — в промышленном шпионаже и нарушении законодательства страны о банковской тайне.