Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщил о закрытии одной из крупнейших в СНГ нелегальных криптовалютных платформ — «RAKS Exchange». Этот сервис занимался обналичиванием денежных средств и отмыванием преступных доходов через использование цифровых активов, передает «Интерфакс».

По информации агентства, «RAKS Exchange» проводил транзакции более чем для 200 наркомаркетов, функционировавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот данной платформы превысил 224 миллиона долларов США.

В рамках масштабного расследования, проведенного по методу Follow the Money, были проанализированы транзакции свыше 4 тысяч криптокошельков, которые использовались для незаконной торговли наркотиками и связаны с деятельностью на даркнет-площадках.

По результатам крипторасследования было заморожено более 9,7 миллиона USDT в цифровых активах. На текущий момент конфискована часть этих средств на сумму 3,2 миллиона USDT, которые были доказано получены преступным путем и переведены на специальный счет агентства.

В агентстве подчеркнули, что данный оперативный успех привел к ликвидации канала, угрожавшего здоровью граждан: были сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура их сбыта и прекращена деятельность нескольких наркомагазинов.