Адвокат, специализирующийся на уголовных, коррупционных и экономических делах, Олег Крысанов, отметил, что автоматизированные системы контроля способны обращать особое внимание на регулярные поступления средств на банковские карты граждан. Во время беседы с ИА RuNews24.ru он подчеркнул, что главным фактором заинтересованности контролёров будет являться регулярное поступление переводов на счёт от различных отправителей на сопоставимые суммы.

Пороговое значение, после которого счета могут попасть в «красную зону», составляет 2,4 миллиона рублей в год. Крысанов пояснил, что если сумма поступлений превысит установленный порог и будет носить признаки ритмичности и разнообразия контрагентов, то алгоритм инициирует запрос на предоставление дополнительных сведений. Эти сведения будут запрашиваться через личный кабинет налогоплательщика или Госуслуги. В результате, налоговая служба сможет применить доначисление налогов за предыдущие три года.

Эксперт также указал, что в случае разногласий с начислениями, жизненно важно вовремя подать жалобу и предоставить документы, которые подтвердят назначение денежных переводов. Он добавил, что отдельного внимания требуют регулярные поступления на личные счета от различных отправителей.

В ранее опубликованных материалах россиянам объяснялось, как изменятся механизмы контроля за переводами на личные счета.