В Дагестане правоохранительные органы раскрыли масштабное мошенничество, в которое была вовлечена коммерческая организация, действующая по принципу финансовой пирамиды. Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел республики, компания привлекла более 200 миллионов рублей.

Расследование, проведенное сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступлениями МВД Дагестана совместно с другими силовыми подразделениями региона, выявило, что организация привлекала средства под предлогом инвестиционных вкладов в недвижимость и бизнес. В обмен на это инвесторам гарантировалась высокая доходность.

Компания была зарегистрирована как бренд по продаже женской одежды и организации фотосессий, и активно продвигалась через страницу в популярной социальной сети, что обеспечивало ей приток новых клиентов. Как установили правоохранители, 27-летняя жительница Махачкалы, руководившая организацией, использовала полученные средства для покупки готовых бизнес-проектов, оформляя их на свое имя. Для расчета с первоначальными инвесторами использовались средства, привлечённые от новых клиентов.

В результате возбуждено уголовное дело по частям 2 и 4 статьи 172.2 и статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.