Мошенники, выдающие себя за представителей или руководителей известных инвестиционных компаний, совершают звонки своим жертвам, предлагая под предлогом проверки или утечки данных решение по переводу денег или выполнение инструкций проверяющего. Такие действия выявили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Схемы злоумышленников включают в себя различные приемы:

• они представляются сотрудниками или руководством крупных инвестиционных компаний,
• проявляют знание о наличии у жертвы счета у брокера,
• упоминают реальные названия компаний и имена реальных или вымышленных работников.

Это, по сообщению ведомства, формальный повод для проведения «служебной» проверки, связанной с утечкой данных или взаимодействием с регуляторами или правоохранительными органами. Первая цель мошенников — создать стрессовую обстановку и подготовить человека к контакту с так называемым «вторым номером», который представляет из себя якобы сотрудника правоохранительных органов.

В дальнейшем, как подчеркивают в МВД, мошенники предлагают перейти к более закрытому общению, убеждая жертву находиться в уединенном месте для обеспечения конфиденциальности и скорого выполнения их указаний. Давление оказывается путем намеков на «повестки», «служебные проверки» и «уголовную ответственность». Основное их намерение — предложить «безопасное решение», например, перевести средства, временно скрыть активы или выполнить другие указания псевдо-проверяющих.

Правоохранительные органы акцентируют внимание граждан на необходимости использования только официальных номеров телефонов инвестиционных компаний, которые размещены на их официальных сайтах, для любых контактов.