Согласно материалам дела, полученным РИА Новости, в одно производство с делом о финансовой пирамиде "Финико" объединено более 300 уголовных дел. По оценке МВД, действия пирамиды нанесли ущерб почти восьми тысячам человек. Следственные мероприятия продолжаются не только в России, но также в Казахстане и Белоруссии.

МВД России ведет расследование уголовного дела о мошенничестве относительно средств инвесторов интернет-проекта "Финико", который функционировал как финансовая пирамида, и создании организованного преступного сообщества. Организаторы уверяли участников в вложении средств в ценные бумаги и криптовалюту с обещанием возврата с прибылью, однако фактически инвестиций не производилось. По данным МВД, ущерб составил более миллиарда рублей, и пострадавшими считаются более 7700 человек.

В документах указано, что производство по делу осложнено большим числом улик и объемом следственных действий, проходящих на территории России, Казахстана и Беларуси. Из ОАЭ был депортирован сооснователь "Финико" Эдвард Сабиров, который теперь содержится в московском СИЗО.

В начале сентября московский суд арестовал гендиректора ООО "Иннополис Архитект" Азата Тухватуллина по этому делу. Также заочно был арестован бывший министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд в Казани в настоящее время рассматривает по существу дело о мошенничестве и создании преступного сообщества в отношении другого сооснователя "Финико" Кирилла Доронина.