На основании данных проверки деятельности ООО "ЧелПром-Даймонд" и DUNDELA LIMITED, проведенной областной прокуратурой совместно с ФСБ и Уральской государственной инспекцией пробирного надзора, было выявлено, что в 2012 году между данными компаниями был заключен контракт на 10 миллионов долларов на поставку бриллиантов, однако позже стороны заключили дополнительное соглашение, согласно которому стоимость товара составила уже 1,25 миллиона.

По акту приема-передачи, подписанному в 2013 году, покупатель получил право собственности на 11 659 единиц товара массой 1479,75 карата.

Данная сделка была признана незаконной, нарушающей закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", а DUNDELA LIMITED, как оказалось, не обладает зарегистрированным в установленном порядке представительства в России и не состоит на учете в территориальной инспекции пробирного надзора.

Сообщается также, что к предприятию «ЧелПром-Даймонд» имеет отношение Никита Михалков, который вместе с зятем Альбертом Баковым, занимающим пост вице-президента концерна «Тракторные заводы», и президентом данной компании Михаилом Болотиным стал в начале 2012 года совладельцем компании, которая представлена торговой маркой UralDiamond.

По данным «Интерфакса», по состоянию на март 2013 года Михалкову принадлежало 10% огранщика.