Следователи выяснили, откуда у полковника Дмитрия Захарченко появилось миллиардное состояние. Эти деньги находились у фирм-банков, связанных с РЖД, а затем были переведены на депозиты частных лиц, пишет агентство «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, при обыске в квартире сестры полковника Дмитрия Захарченко, задержанного по делу о коррупции, правоохранители нашли 120 млн долларов и 2 млн евро (около 8,5 млрд рублей).

«Биографию» этих денег удалось установить благодаря их упаковкам. Полковник хранил деньги в пачках по 200 тысяч долларов, расфасованных в целлофановые пакеты еще в ФРС США, — то есть на них были коды и печати. 

На запрос Центробанка из США сообщили, что эти деньги «заказывали» два российских банка. Информатор СМИ утверждает, что их контролировали бизнесмены, которые через свои фирмы многие годы получали подряды от РЖД и ее «дочек», имея с этих сделок миллиардные доходы. Часть этих поступлений была обналичена, часть — осела у Захарченко в качестве доли за покровительство нужным фирмам, полагает следствие.

Из фирм, связанных с РЖД, деньги частями переводились на депозиты частных лиц, которых контролировал полковник. По версии оперативников, когда летом 2016 года над Дмитрием Захарченко начали сгущаться тучи, он решил обналичить все средства. В квартиру, оформленную на свою сводную сестру, он привез их как на временный склад и вскоре собирался перевести их в Швейцарию с помощью одного обнально-конвертного финансового канала, пишет агентство.

Напомним, 9 сентября прошлого года в Москве был задержан замглавы управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрий Захарченко. Полковнику-миллиардеру предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ: «Злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285), «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования» (ст. 294) и «Получение взятки» (ст. 290).

В настоящее время полковник находится под стражей, в прошлом месяце Басманный районный суд Москвы продлил его арест до 8 июня 2017 года.