Министерство внутренних дел пресекло деятельность организаторов сети Sincere Systems Group, которых подозревают в мошенничестве на сумму, превышающую 100 миллионов долларов. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По сведениям следователей, задержанные создали разветвлённую сеть представительств на территории всей России. Эти представительства занимались привлечением клиентов через проведение семинаров, на которых представляли компанию как успешного игрока на рынке FOREX, сообщает агентство ТАСС. Клиентам обещали доходность до 30% ежемесячно, демонстрируя якобы успешные инвестиции. Как уточнила Волк, деньги, полученные от вкладчиков, переводились на криптовалютные биржи, одна из которых была зарегистрирована на территории Украины. Взамен инвесторам предоставлялись цифровые активы компании, не обладающие реальной стоимостью. В личных кабинетах вкладчиков отображался баланс, увеличиваемый искусственным образом, однако вывести средства было невозможно, так как ссылались на блокировку счетов.

В ходе расследования полиция провела более 30 обысков в Башкортостане, Татарстане, Крыму, Севастополе и Московской области. Изъяты средства связи, компьютерное оборудование, рекламные материалы и документы, имеющие важность для дела. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. В результате двое организаторов схемы были взяты под арест, а 13 человек доставлены в полицию для проведения необходимых следственных действий.