Установлено: когда деньги поступали на баланс одной из платежных систем, преступники переводили их на счета банковских расчетных карт крупных российских банков, а затем обналичивали их через банкоматы в Москве, Перми и Краснодаре.

С помощью видеозаписей банкоматов удалось выяснить, что деньги в большинстве случаев забирал пермяк 1960 года рождения. Оперативники установили также, что он лишь осуществлял вывод денег, основную же роль в деятельности группы играл его молодой сын.

По месту жительства подозреваемых провели обыск, нашли и изъяли заготовки банковских карт, устройство для записи на них и другое, подтверждающее незаконную деятельность фигурантов. Ущерб от их действий превысил 58 тысяч долларов.

По статье УК "Кража" открыто уголовное дело, задержанные признались в содеянном, с них взята подписка о невыезде.