В городе Санкт-Петербург сотрудники правоохранительных органов задержали Александра Горохова, топ-менеджера компании «Экспофорум», по подозрению в отмывании 32 миллионов рублей. Об инциденте сообщает Baza.

Согласно версии следствия, данная сумма была проведена через официальную бухгалтерию, создавая иллюзию законных операций в случае проведения проверок. Следственные органы полагают, что Горохов, действуя от имени «Экспофорум Интернешнл», заключил договоры с аффилированными компаниями. Несмотря на то что по документам эти услуги были оформлены как выполненные, в действительности никаких работ не производилось.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье о легализации денежных средств, а также проводится расследование в отношении фактов мошенничества. «Экспофорум» занимается предоставлением площадей для различных значительных мероприятий, включающих Петербургский международный экономический форум.

В дополнение, в Белгородской области были задержаны военные комиссары и врачи, которые принимали взятки от призывников. Ранее во Владимирской области был арестован начальник Головинской колонии за подозрение в получении крупной взятки от осужденной. Эта операция по выявлению преступной деятельности проводилась при участии Росгвардии, подразделения СОБР «Сунгирь», а также в сотрудничестве с региональными управлениями ФСБ, Следственного комитета и ФСИН.