В Таиланде на острове Пханган полиция задержала троих граждан России по подозрению в участии в нелегальном бизнесе. Эту информацию подтвердила газета Daily News.

Согласно данным издания, суд в провинции Самуи выдал ордеры на арест 21 иностранного гражданина, которых власти подозревают в ведении бизнеса с использованием местных подставных лиц. Среди арестованных числятся представители таких стран, как:

• Австралия
• Германия
• Израиль
• Нидерланды
• Словакия
• Турция
• Украина
• Филиппины
• Франция

В ходе операции полиция изъяла 38 документов на земельную собственность, оцененную в сумме около 200 миллионов батов ($6 млн).

Пользование подставными лицами иностранными гражданами, включая использование номинальных акционеров или директоров из числа тайских граждан с целью обхода ограничений на иностранное участие в бизнесе, влечет за собой уголовную ответственность. Законодательство Таиланда в области иностранного бизнеса запрещает владение долей более 49% в компаниях для иностранных лиц. Это относится ко многим сферам деятельности, включая:

• туризм
• недвижимость
• торговлю
• услуги

Привлечение тайцев для фиктивного участия в оставшихся 51% является незаконным. Власти Таиланда регулярно проводят проверки в популярных туристических местах для борьбы с этой практикой. Нарушителям грозит:

• закрытие компании
• штраф в размере от 100 тысяч до 1 миллиона батов (от $3 до $30 тыс.)
• лишение свободы сроком до трех лет