Вывеска банка HSBC. © Stefan Wermuth/Reuters

Следственные органы МВД обратились в банк HSBC с требованием предоставить сведения о принадлежащих фонду Hermitage Capital компаниях, которые открывали счета в этом банке. По информации «Коммерсанта», это требование связано с расследованием возбужденного 24 января уголовного дела против Hermitage Capital о незаконном приобретении акций «Газпрома».

Следователи потребовали предоставить банковские документы по восьми компаниям за период начиная с 1996 года, включая расширенные банковские выписки по всем операциям. В случае отказа документы могут быть принудительно изъяты в ходе выемки или обыска, «в том числе с привлечением сотрудников спецподразделений», отмечается в запросе.

Фонд Hermitage Capital подозревается в незаконной покупке нескольких миллионов акций «Газпрома» во время действия запрета на покупку акций компании иностранцами. По версии следствия, мошеннические схемы для покупки акций разрабатывал нанятый фондом юрист Сергей Магнитский. Эти схемы предусматривали создание офшорных компаний за рубежом, в то время как средства на приобретение акций получались за счет внутрироссийских налоговых льгот.

Сергей Магнитский был арестован в 2008 году по обвинению в неуплате налогов, позже он скончался в СИЗО.