Полковник МВД Дмитрий Захарченко, у которого при обысках нашли более 30 миллиардов рублей, был одним из ключевых членов влиятельной группы, которая монополизировала строительные подряды РЖД и специализировалась на незаконных банковских услугах. Правоохранители полагают, что эта группа могла похитить различными способами десятки миллиардов рублей, также с ней могут быть связаны покушения на убийства и другие преступления.

В распоряжении редакции «Новой газеты» оказался ноутбук с конфиденциальной информацией о финансовых махинациях этой группы. Среди них — платежи на 250 млн долларов в офшорные компании, которые могут быть связаны с Дмитрием Захарченко.

«С Димой я познакомился, когда он служил в 5-м ОРБ, который курировал крупные стройки. Тогда же он стал работать с людьми, которые монополизировали строительные подряды РЖД. Я точно знаю, что он был знаком с Андреем Крапивиным (экс-советник Владимира Якунина. — Прим.)», — приводит издание слова бывшего сослуживца задержанного полковника.

Известно, что Андрей Крапивнин со своими партнерами имел отношение ко многим компаниям, которые выигрывали многомиллиардные тендеры РЖД на строительство.

«Ему действительно платили 150 тысяч евро в месяц, но это делали люди, которые занимались хищением и отмыванием денег из РЖД», — отмечает Герман Горбунцов, чей банк обслуживал компании Крапивнина и его товарищей. Он отметил, что полковник Дмитрий Захарченко решал возникавшие проблемы с поразительной эффективностью, благодаря чему стал полноправным партнером монополистов железнодорожных подрядов.

Насколько мне известно, наиболее тесно он общался с Валерием Маркеловым, который отвечал как раз за взаимодействие с правоохранительными органами. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что деньги, которые нашли у Захарченко, принадлежат ему, — добавил банкир.

Вскоре между партнерами компаний, охотившихся на подряды РЖД, произошел конфликт. В какой-то момент Дмитрий Захарченко вышел на банкира и посоветовал ему уехать из страны.

Уезжая, Герман Горбунцов захватил с собой базу данных, в которой и были все финансовые транзакции его клиентов. «Судя по базе, большая часть денег, которая перечислялась подрядчикам от РЖД, уходила на фиктивные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, а затем обналичивалась или выводилась в офшоры. Среди этих офшоров мы нашли и те, что могут быть связаны с Дмитрием Захарченко», — пишет газета.

Источники издания в ФСБ полагают, что полковник мог быть связан с панамской компанией Bachelor Group Inc и кипрской Ancillmar Ltd. На данный момент обе они ликвидированы.

Чтобы понять, в каких сферах был задействован полковник Захарченко, стоит обратить внимание на его карьерную лестницу: когда он служил в подразделении, курировавшем строительство, то работал по подрядам РЖД; когда перешел в отдел по отслеживанию оборонной промышленности, то стал сообщником в хищениях с предприятий этого профиля; в управлении по борьбе с экономическими преступлениями в сфере ТЭК Захарченко активно работал с нефтяниками, поставщиками «Газпрома» и другими участниками энергетического рынка.