В Российской Федерации планируется ввести новое основание для блокировки банковских счетов граждан, связанное с частичным совпадением данных клиента с информацией о лицах, чьи средства подлежат заморозке. Данный законопроект разработан Росфинмониторингом. Целью инициативы является усиление мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

— передают «Известия» со ссылкой на законодательные поправки. В случае обнаружения сходства между данными клиента и установленными признаками, операции по счету клиента будут приостановлены на период в пять рабочих дней. По истечении этого срока, если не будет принято решение о продлении ограничений, клиенту будет возвращен доступ к средствам. По теме: В России изменились правила денежных переводов. Общественное обсуждение данного проекта продлится до 24 сентября. Если поправки будут утверждены, закон вступит в силу через 270 дней после официальной публикации. Эта инициатива Росфинмониторинга направлена на усиление контроля за финансовыми операциями российских граждан. С 1 сентября ведомство имеет прямой доступ к данным о платежах через СБП, QR-коды и карты «Мир». Карта клиента банка может быть заблокирована по инициативе владельца, судом, финансовой организацией или приставами, отмечает портал 360.ru.