Финансовые учреждения получат новые полномочия для временной остановки счетов. Росфинмониторинг предложил учитывать частичные совпадения данных клиента с информацией о лицах, имеющих замороженные активы. В случае такого совпадения банк обязан будет приостановить действия по счёту на пять рабочих дней и уведомить об этом Росфинмониторинг. Окончательные критерии для совпадений определит специальное ведомство. Обсуждение данной инициативы в обществе закончится 24 сентября, и поправки начнут действовать через 270 дней после официального опубликования закона, —

информирует издание «Известия».

В соответствии с новыми правилами, банки и финансовые учреждения также обязаны будут информировать о попытках проведения операций с замороженными активами. Передача таких данных должна производиться в течение трёх рабочих дней после получения соответствующего распоряжения от клиента.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в Российской Федерации введены новые меры банковского контроля, касающиеся:

• переводов,
• числа банковских карт,
• возврата клиентам денег, похищенных мошенниками.

При наличии подозрений на мошеннические действия, банки вправе приостановить операцию до 48 часов. Это, в частности, касается:

• перевода суммы свыше 200 тысяч рублей на счета новых получателей,
• любых операций, осуществляемых вскоре после изменения номера телефона в системе онлайн-банка.