В наши дни широко распространена практика, когда предприниматели и лица, предоставляющие услуги, просят переводить им денежные средства на банковские карты. Однако эта на первый взгляд безопасная операция может таить в себе определенные риски, рассказал начальник Управления — аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов.

В беседе с KP.RU он отметил, что люди, которым осуществляются переводы, могут являться мошенниками либо членами криминальных или террористических организаций. Плательщик, не подозревая о таком положении дел, оказывается невольно втянутым в противоправную деятельность.

«Это может привести к серьезным негативным последствиям. Поэтому я рекомендую свести к минимуму либо вовсе прекратить переводы на карты неизвестным лицам», — заявил Курьянов.

Тем не менее, если человек, например, перевел деньги продавцу на рынке, а тот использовал средства для финансирования терроризма, покупателя не привлекут к уголовной ответственности из-за отсутствия преступного умысла у последнего, уточнил эксперт.