Банковский сектор наращивает усилия по выявлению «дропов», подставных лиц, которым принадлежат счета для обналичивания украденных средств. Росфинмониторинг отмечает более активную работу финансовых учреждений, которые усиленно отслеживают сомнительные переводы и операции. Эта информация содержится в докладе ведомства, с которым ознакомился KP.RU.

В документе подчеркивается, что борьба с финансовыми преступлениями усиливается благодаря улучшенным каналам передачи информации от различных источников. По данным Росфинмониторинга, в 2025 году число банков, фиксирующих транзакции «дропов», увеличилось на 20%. В то же время, количество сигналов о нарушениях от кредитных организаций возросло почти втрое.

Банковские учреждения повышают уровень информирования властей о подозрительных операциях, включая те, что связаны с криптовалютами. Не только банки, но и другие игроки финансового рынка, такие как представители игорного бизнеса, риелторы, адвокаты, нотариусы и лизинговые компании, начали активнее взаимодействовать с контролирующими органами.

Благодаря этим усилиям удалось предотвратить попадание в теневую экономику более 400 миллиардов рублей, что также зафиксировано в официальном отчете Росфинмониторинга.

Ранее заместитель главы МВД РФ Андрей Храпов заявил, что с 2025 года возбуждено свыше двух тысяч уголовных дел против «дропов» в соответствии с законом, вступившим в силу в июле 2025 года.