Руководитель отдела Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, Анна Николаевна Старжинская, делилась своим опытом и знаниями в области ПОД/ФТ на учебных курсах, соответствующих стандартам ФАТФ.

Обучение проходило на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) и было предназначено для специалистов в области финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, занимающихся противодействием отмыванию доходов, добытых преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Курс был организован Секретариатом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) при поддержке Росфинмониторинга и МУМЦФМ.

Программа охватывала вопросы:

• оценки рисков,
• работы финансовой разведки,
• расследования случаев отмывания денег и финансирования терроризма,
• конфискации активов,
• международного сотрудничества.

Она была нацелена на помощь в глубоком понимании эффективной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Представитель СК России в рамках курса обсуждала:

• стандарты ФАТФ,
• их требования,
• критерии оценки эффективности и технического соответствия.

Её вклад включал рассмотрение успешных расследований по делам, касающимся отмывания средств и финансирования терроризма.

Кроме того, она принимала активное участие в роли тренера во время дискуссий и практических упражнений, обеспечивая закрепление знаний и развитие навыков, применимых в дальнейшей профессиональной деятельности участников.