Смоленское отделение Следственного комитета России инициировало уголовное производство в отношении 49-летнего предпринимателя и его 45-летней сообщницы, подозреваемых в организации масштабной схемы уклонения от налогов и фальсификации банковских документов. По информации следствия, ущерб государству составил более 250 миллионов рублей, как сообщает СК РФ.

В заявлении следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области отмечается, что было возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего подозреваемого и его 45-летней соучастницы. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере) и частью 2 статьи 187 УК РФ (создание поддельных распоряжений о переводе денежных средств, организованных группой), согласно данным оперативных материалов, полученных от регионального управления ФСБ России.

По данным следствия, в период с 2021 по 2023 годы обвиняемые осуществляли незаконные операции по обналичиванию денежных средств через фиктивные зарплатные проекты. Также с января 2021 года по июль 2024 года предприниматель, занимающийся грузоперевозками, систематически вводил ложные сведения в налоговые декларации, что позволяло избежать уплаты налогов в бюджет. По предварительным расчетам следствия, причиненный бюджетный ущерб Российской Федерации превысил 250 миллионов рублей.

Оба подозреваемых взяты под стражу. Следственные органы продолжают изучать финансовую документацию и осуществлять другие процессуальные действия для укрепления доказательной базы в рамках расследования.