Предприниматель из Самары был взят под стражу по подозрению в налоговых махинациях на сумму около 7 миллиардов рублей, связанных с производством табачной продукции, как сообщили в Следственном комитете Российской Федерации. Уголовное дело было инициировано на базе информации от управления федеральной налоговой службы Самарской области.

Согласно данным следствия, с 2021 по 2024 годы предприниматель уклонялся от уплаты налогов, предоставляя налоговым органам декларации, содержащие заведомо недостоверные сведения и не отражающие данные о выпущенной и реализованной никотиносодержащей продукции, как отмечено в Telegram-канале ведомства.

В СК РФ также сообщили, что подозреваемый легализовал денежные средства, полученные от уклонения от уплаты налогов, приобретая недвижимость и иное имущество на общую сумму свыше 22 миллионов рублей. Более того, он может быть причастен к изготовлению поддельных распоряжений о переводе денежных средств подконтрольным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по фиктивным сделкам.

Следственное управление СК РФ по Самарской области возбудило уголовные дела по следующим статьям:

• пункт "б" часть 2 статья 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере),
• пункт "б" часть 4 статья 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере),
• часть 2 статья 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей организованной группой).

По ходатайству следствия суд принял решение заключить фигуранта под стражу.