По данным правоохранителей, только в 2005 году руководство «Социальной инициативы» в результате рекламной кампании в Подмосковье собрало более 126 миллионов рублей, после чего эти деньги были выведены из инвестпроекта и потрачены на личные нужды, сообщается на сайте МВД.

Также установлено, что руководством компании было создано подконтрольное юридическое лицо, на счет которого по фиктивным основания были перечислены порядка 157 миллионов.

«Социальная инициатива и компания» вышла на строительный рынок в 2000 году и заключала договоры на долевое участие в строительстве, своих обязательств при этом не выполняя. В мае 2009 года президент компании Николай Карасев получил 10 лет колонии строго режима за мошенничество и отмывание денег. Другие сотрудники компании получили от 7 до 8 лет лишения совободы.