Мещанский районный суд Москвы вынес постановление о заключении под стражу предполагаемого основателя финансовой пирамиды Finiko Азата Тухватуллина. Информация об этом появилась на портале городских судов общей юрисдикции. Ведётся расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Решение о заключении под стражу было принято 1 сентября, действие которого начнется 5 числа.

Как сообщил 4 сентября телеграм-канал «112», Тухватуллин, который является дизайнером и архитектором, был задержан в Иннополисе и доставлен в Москву. По предварительной информации, он может быть причастен к организации финансовой пирамиды и финансированию её запуска.

Ранее, 20 марта, появилась информация, что соосновательницу Finiko депортировали из Турции в Россию. По версии следствия, она занималась представлением пирамиды в период с 2019 по 2021 годы.

Напомним, организаторы пирамиды обещали инвестировать средства в ценные бумаги и криптовалюту с последующим возвратом средств с прибылью, однако никаких реальных инвестиций не осуществлялось. Более 7,7 тысяч человек потеряли свыше 1 млрд рублей, в связи с чем было возбуждено уголовное дело.

В 2022 году на создателей и 18 активных участников Finiko также завели уголовное дело, связанное с организацией преступного сообщества.