Арбитражный суд города Москва отклонил иск, поданный Центробанком Российской Федерации в интересах банка «Траст» (изначально функционировавшего как «Московский индустриальный банк»), с требованием взыскать 1,5 миллиарда рублей убытков с московского банка «Тройка-Д банк», лишенного лицензии, и четырех физических лиц. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Среди ответчиков, против которых действовал Центробанк, числились совладелец учреждения Жомарт Ертаев, бывший финансовый директор Вячеслав Гурьянов, а также Дмитрий Шилин и Андрей Римский. Согласно информации агентства, «Тройка-Д банк», в прошлом известный как «АЛМА банк», осуществлял санацию Вокбанка, который в июле 2019 года получил решение регулятора о необходимости докапитализации на сумму 2,73 миллиарда рублей. Тем же летом банк «Тройка-Д» был признан несостоятельным.

По данным регулятора, на момент отзыва лицензии финансовые активы организации составляли 4,17 миллиарда рублей, в то время как ее обязательства превысили эту сумму, достигнув 8,97 миллиарда рублей. Годом ранее, до утраты лицензии банком, Жомарт Ертаев был задержан в Москве. Позднее он был осужден в Казахстане на 11 лет с конфискацией имущества за свою предпринимательскую деятельность и объявлен в розыск как почетный президент холдинга «Алма групп».

В 2023 году Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор бывшим председателям правления «Тройка-Д банка» Андрею Филимонову и Константину Бабунову вместе с их предполагаемым сообщником Петром Деменковым. Они получили приговоры о лишении свободы по обвинению в выдаче кредитов, осознанно невозвратных.

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что правоохранительные органы продолжают расследование нескольких уголовных дел, связанных с руководством этого обанкротившегося банка.