Замоскворецкий суд Москвы принял решение об аресте трёх лиц, проходящих по делу о масштабной схеме по непрозрачному НДС, общий объём которой, по оценкам следственных органов, достиг 1,2 триллиона рублей. Данный судебный акт начнёт действовать с 21 апреля, как это указано в материалах судебной системы.

В ходе расследования одному из обвиняемых инкриминируется участие в незаконных финансовых операциях в составе организованной преступной группы, что квалифицируется по части 2 статьи 187 Уголовного кодекса РФ. По информации источника РБК, других двух лиц обвиняют в подаче поддельных налоговых деклараций и незаконном создании юридического лица.

Среди указанных в материалах дела имён значатся Пацуков Д. В., Сапрыкин Д. О. и Макаров А. А. По версии следствия, эти лица причастны к деятельности сети компаний, используемых для оформления поддельного НДС. Ранее о раскрытии этой схемы сообщалось в результате совместной операции нескольких государственных структур, в том числе ФСБ, ФНС, Следственного комитета и МВД.

Стоит напомнить, что данная ОПГ действовала на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края и Белгородской области. Ранее портал Life.ru публиковал кадры, снятые в помещениях крупнейшей незаконной площадки, где проводились операции по обналичиванию средств и поддельному возврату НДС. В настоящее время обыски и выемка документов осуществляются в офисах бухгалтерских и консалтинговых фирм, удостоверяющих центрах, а также по домашним адресам обвиняемых.

Больше актуальных новостей о следственных мероприятиях, происшествиях и судебных разбирательствах можно найти в разделе «Криминал».