Во Владивостоке суд в четверг начнет изучение уголовного дела в отношении трех бывших руководителей ООО "Торговый дом "Транзит-ДВ", которым предъявлены обвинения в мошенничестве на сумму около 3,5 миллиардов рублей.

Информация была опубликована на сайте Ленинского суда. Лица, проходящие по делу, занимали руководящие должности в ООО "Торговый дом "Транзит-ДВ" с 2014 по 2017 год и подозреваются в организации многомиллиардного мошенничества. Они якобы завысили уставной капитал компании и представили ложную бухгалтерскую отчетность, что позволило им получить в банке три кредита на общую сумму 3,5 миллиарда рублей.

Оказалось, что большая часть этих средств, равна 2,255 миллиарда рублей, была легализована через сделки с аффилированными предприятиями, а оставшиеся средства выведены через убыточные операции, что привело к банкротству компании.

Фигурантам дела предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), пунктам "а" и "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере), а также по статье 196 УК РФ (умышленное банкротство).

Владивостокский суд получил материалы уголовного дела в отношении Болдырева С.А., Дубровиной Т.А., Хилинского К.О., обвиняемых в совершении данных преступных деяний, предусмотренных вышеуказанными статьями УК РФ. В материалах дела указано, что 09.10.2025 судом было принято решение о проведении предварительного слушания, которое назначено на 16.10.2025.