В Челябинске, по информации телеграм-канала Baza, у матери троих детей возникла сложная ситуация после блокировки ее банковских счетов. Все произошло после того, как она принимала участие в сборе средств на новогодние подарки для учеников. Женщина, воспитывающая тройняшек, взялась за организацию сбора денег для двух первых классов и предоставила свои банковские реквизиты.

За два дня она получила более 50 тысяч рублей, поступивших на её счет от родителей других учеников. Однако, банковские системы идентифицировали эти транзакции как подозрительные, что привело к блокировке всех её счетов. Банк потребовал от женщины подробные объяснения каждой из операций. В ответ она отправила в службу безопасности снимки экранов с чатами родителей, а также полные пояснения. Даже предоставив всю эту информацию, женщине не удалось разблокировать свои счета. Единственным доступным выходом стало полное закрытие счетов, что позволило ей один раз снять оставшиеся на них средства.

Следует упомянуть, что банковские учреждения имеют право временно замораживать аккаунты клиентов, если обнаруживаются признаки отмывания денег. Эта практика чаще всего обусловлена исполнением федерального законодательства, направленного на предотвращение легализации доходов. Блокировки могут происходить из-за появления подозрительных схем, таких как регулярные поступления от множества отправителей или резкие изменения в финансовой активности клиента.